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信件主题:   国浩投资管理(北京)有限公司非法期货诈骗
信件编号:   W1490509773269 提 交 人:   邵继宏
查阅次数:   302次 发布时间:   2017-03-26
信件内容:

被投诉人1、国浩投资管理(北京)有限公司   (中江国际商品交易中心008会员单位)
企业法人:贾小华
营业执照:460100000156780 
工商注册号:110108016499448
公司地址:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦二层
公司电话:01050772686  
业务员秦美玲   电话:13716126322

本人被国浩投资管理(北京)有限公司工作业务员秦美玲以网络高额回报诱骗到中江国际商品交易中心,该中心通过网络宣传营销的方式拉人在该中心开设账户,进行现货/期货交易。于2015年11月初通过手机拍照上传身份证、建设银行卡等个人信息,也没有我的签字,业务员帮我在线注册开户,通过远程帮我下载交易系统和行情分析系统。中江国际商品交易中心为我分配的实盘账号(008*******891)。2015年11月17日远程操作帮我入金(公司账户--江西分行核算中心账号:36001951102052500975),第二天就跟直播室老师做单(违反规定的),交易所谓的中江油、现货油1000B、中江铜10T、又改燃料油、中江沥青、中江铝等品种,通过老师频繁喊反单,到2016年7月22日,短短几个月造成直接经济损失 1328712.22元。妻子得知被骗后,经受不住打击一连十多天饭也吃不下、觉也睡不好甚至动了想去轻生念头,丈母娘知道后于2016年8月16日把我妻子送到医院治疗医生诊断得了严重精神抑郁症。住精神病医院封闭治疗45天,至今留有后遗症。本人现在债台高筑,生不如死。
一.国浩投资管理(北京)有限公司如何欺骗了我
1、虚构事实:他们告诉说,炒现货原油贵金属可以获得几倍的盈利,用各种方式如入金多少可以有好老师,入金优惠等等来诱骗我。
2、隐瞒真相:首先,业务员没有告诉这是一个虚拟交易,这种交易是一种风险极大的做市商“赌博”游戏。其实投资者就是在与中江国际商品交易中心进行交易,从资金入金的那一刻起,钱就已经通过建设银行转入到中江国际商品交易中心的公司账户上去了,也就是说如果中江国际亏损投资者则盈利,反之,如果中江国际盈利投资者则亏损,作为平台的操纵者,他能让客户盈利吗?这其实就是一个赤裸裸的对赌骗局,他们也没有告诉我炒现货中江油,原油,沥青无法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。没有告诉投资者商品的质量,规格,产地等相关信息。现货油500桶,1000桶,到底是多少升还是多少吨,这个油,业务员说是原油,那么这个现货油燃点多少,熔点多少,交割一手到底要多少钱,都没有告知。就是故意隐瞒真相。很明显这个买卖根本不是以商品交收为目的。
其次,他们的欺诈行为使投资者产生错误的认识,虚构银行第三方托管,以为他们的平台投资是正规合法的投资。最后,通过欺诈的行为,他们的喊单老师用故意喊反单等手段,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就合法占有了投资者的资金,从而使投资者的财产受到了损害。中江国际商品交易中心有通过省政府的批文,打着合法外衣,但是做的事情不合法,欺诈,就是违法。比如,某洗浴中心是合法的,但是在洗浴中心卖淫就是不合法。你可以买卖东西,但不合法的东西就是不能卖,枪支可以买卖吗,国家可以,但是不可以卖给个人,卖给个人就是违法。所以我认为我和中江国际及会员单位的交易无效,要退还我的损失1328712.22元人民币。
二、国浩投资管理(北京)有限公司是典型的诈骗:
2015年10月20日商务部召开例行新闻发布会,针对地下炒油乱象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。沈丹阳还指出,此外,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会 发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
1、国浩投资管理有限公司及业务员触犯了公安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46种,金融交易诈骗:
金融交易诈骗:犯罪分子以某某交易公司名义通过互联网、电话、短信等式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。(我就是他们通过QQ电话一步步诱骗我开户入金做原油沥青的)。
2、国浩投资管理(北京)有限公司没有经营现货电子交易的资质,中江国际打着政府批文,但是会员单位呢?必须通过省市级批文。国浩公司于2013-11-25注册成立,法定代表人贾小华,经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理;销售机械设备;技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、交易品种和交易模式涉嫌触犯法规。
a. 国浩投资管理有限公司没有经营现货原油燃料油的资质,(业务员口口声声说做的是原油,聊天记录凭据)商务部信息公开指明该交易中心没有仓储,经营,运输原油的资质。
b. 通过网上交易系统下单,实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式。与国浩投资管理(北京)有限公司的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,中江国际商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。    
c. 国浩投资管理(北京)有限公司违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了现货“间隔五日成交结算”的T+5交易机制。中江国际采用是T+0当天无限制买入、卖出;违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,单方面强收6个点差,过夜费,无论买或卖都要收取手续费.
d.  中江国际商品商品交易平台及其会员单位业务员采用50倍,33倍杠杆保证金交易,放大交易。
e. 实行当日无负债结具制度,保证金不足可強制平仓。
f. 实行无纸化电子撮合匿名交易。
h.全天22小时报价。
g.另外,中江国际商品交易平台提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,上述表明其交易方式为做市商机制。
4、其资金第三方托管涉嫌欺诈。在中江国际商品交易中心及会员单位国浩投资管理(北京)有限公司宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到中江国际商品交易中心公司账号上,通过电话咨询银行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“E通商贸”。也就是说,建设银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了中江国际的帐户。该公司隐瞒真相、虚假宣传,诈骗投资者的钱财,涉嫌非法集资,虚假宣传银行三方存管,欺骗、误导损害客户利益,严重影响社会和谐稳定,干扰正常市场经济秩序。根据工商办字(2015)220号文,工商总局关于印发《通过法定途径分类处理工商行政管理领域信访投诉请求清单》的通知,第二条举报违反市场经营管理行为第40条举报虚假表示和虚假宣传行为的,依据《反不正当竞争法》等法律、法规、规章、规范性文件,由县级以上工商、市场监管部门调查核实,并决定是否立案,决定立案的导入行政处罚途径处理。第52条举报虚假违法广告的,依据《广告法》等法律、法规、规章、规范性文件,由具有管辖权的工商、市场监管部门调查核实,导入行政处罚途径处理。《中华人民共和国广告法》第二十八条广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的,构成虚假广告。第五十五条 违反本法规定,发布虚假广告的,由工商行政管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规定行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。第五十六条 违反本法规定,发布虚假广告,欺骗、误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任。广告经营者、广告发布者不能提供广告主的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者可以要求广告经营者、广告发布者先行赔偿。第五十七条 有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令停止发布广告,对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请;对广告经营者、广告发布者,由工商行政管理部门没收广告费用,处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件:(一)发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的;第九条广告不得有下列情形:5、妨碍社会安定,损害社会公共利益;6、危害人身、财产安全、泄露个人隐私。11、法律、行政法规规定禁止的其他情形。
5、其会员单位违规开户。 违规事实: 1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,我也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。我先生就是第一天开户,第二天操作。认定依据:1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”  2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而中江国际商品交易中心下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。 3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。
6、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益。我听一位专业人士分析,现在各现货交易所的软件大都是一款叫MT4交易软件,现货交易不是现实的市场流通之中,这个软件是MetaQuotes 官方开发的软件, MTM软件将单个或者多个的MT4交易账号登录在一个界面内。此软件特点是多个账号可以在一个界面里面全部或者单独操作。由于每个账户的交易都是MTM单独执行的,有些账号交易可能会先下一点,有些可能会后下一点,所以,不一定每个账户的交易都是在一个点位成交的。所以MT4平台缺点是容易断线,报价方面也只是比较快,实现不了真的与国际价格同步,如果在一个平面图上取十个点位,对比国际上的标准格还是会出现一定程度的延迟或走势偏差。各家现货交易所可以利用MT4的漏洞进行操作,会经常掉线,严重影响客户交易。MT4属于外国软件在中国没有备案本身属于违反法规的操作,服务器也不在国内,掉线什么的是常有的事,而且好多现货平台都是租用的,安全性得不到保障,且所有的交易品种都是软件商在MT4软件的功能允许范围里根据交易所的要求虚构出来的,交易所和会员单位完全可以通过后台去控制这些现货产品的走势、价格。我们的股票软件是在互联上实现交易的,而这些现货是建立在MT4软件的虚拟模块上的交易并没有真正跟互联网对接。从我先生和中江国际会员单位的聊天记录上可以看到,亏损很多是因为交易软件卡盘或禁止交易导致无法补单而产生的(有聊天记录为凭据)。
7、从业人员没有包括喊单老师没有从业资格。综上述,我认为各交易所隐瞒了客户利用MT4软件进行只是虚假现货交易的真相,然后虚构一个我亏损的资金已经对冲到了交易市场的事实,把一些社会上没有什么从业经验的青年招进公司培训几天后摇身一变成专业的老师来给我进行喊单,虚构了自己的身份和专业性,隐瞒了现货真正的风险,最终分几层把我的血汗钱给侵吞掉是构成诈骗事实的。
综上所述:中江国际商品交易中心伙同008会员单位以有政府批文,资金由银行第三方监管,T+0双向交易,22小时交易,国际同步价格,高杠杆高收益低风险,随时买多卖空等为诱饵致使我上当受骗损失132.9万元。该交易中心做市商交易,是国家明令禁止的非法期货交易模式。请领导明察,揭露他们的违法违规行为,追回我的损失。

管理员回复:

您好!您的诉求我办已转交相关业务科室办理,详细情况请咨询88494773。再次感谢您的来信!

 


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